證券代碼：003035        證券簡(jiǎn)稱：南網(wǎng)能源        公告編號(hào)：2022-043

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2022年8月27日發(fā)布《2022年半年度報(bào)告》。為便于廣大投資者更深入全面地了解公司情況，公司定于2022年9月15日（星期四）15:00-16:30在全景網(wǎng)舉辦2022年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。本次半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登錄全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)”（http://ir.p5w.net）參與本次半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。

　　出席本次半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的人員有：董事長(zhǎng)李曉彤先生；董事、總經(jīng)理陳慶前先生；獨(dú)立董事呂暉女士；副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師韓慶敏先生；董事會(huì)秘書(shū)張恒閣先生。

　　為充分尊重投資者、提升交流的針對(duì)性，現(xiàn)就公司2022年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)提前向投資者公開(kāi)征集問(wèn)題，廣泛聽(tīng)取投資者的意見(jiàn)和建議。投資者可于2022年9月13日17:00前掃描下方二維碼或訪問(wèn)http://ir.p5w.net/zj/，進(jìn)入問(wèn)題征集專題頁(yè)面。公司將在2022年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

　　歡迎廣大投資者積極參與本次網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。

　　特此公告。

　　南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年9月8日

　　證券代碼：003035      證券簡(jiǎn)稱：南網(wǎng)能源       公告編號(hào)：2022-042

　　南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆的提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將于2022年9月21日任期屆滿。由于公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)換屆工作尚在積極籌備中，第二屆董事會(huì)董事候選人及監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的提名工作尚未完成，為保障公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)相關(guān)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司第一屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)將延期換屆，董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員及董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員的任期亦相應(yīng)順延。

　　在換屆選舉工作完成之前，公司第一屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)全體成員、董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員及高級(jí)管理人員將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的義務(wù)和職責(zé)。

　　公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營(yíng)。公司將積極推進(jìn)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作，并將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年9月8日