2022年年度股東大會順利召開

2023年5月15日，寧波迦南智能電氣股份有限公司2022年年度股東大會在公司五樓多功能廳會議室召開。本次會議通過現場投票和網絡投票相結合的表決方式舉行，出席本次會議的有公司股東及股東代表、公司董事、監事，公司管理層列席了本次股東大會。會議由董事長章恩友先生主持。

會議審議通過了《關于<2022年年度報告>及其摘要的議案》、《2022年度董事會工作報告》、《2022年度監事會工作報告》、《2022年財務決算報告》、《公司2022年度利潤分配預案》、《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》等9項議案。

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北京雍行律師事務所律師對本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

公司董事長章恩友先生發表講話《戰略再定位  啟航新征程》時表示，2016至2022年7年時間，收入和利潤復合增長率分別為20.84%、30.37%，營業收入從2016年的2.58億增長到2022年的8.04億元，利潤總額從2016年的0.33億元增長到2022年的1.63億元，企業發展始終保持了穩中有進，進中向好的良好勢頭。

2022年，公司上下團結一心，攻堅克難，取得不凡佳績。公司經營管理層堅持以客戶需求為導向，沉著應對各種困難及挑戰，全力推進和落實年度經營目標，經營質量保持較高水平，公司業績情況持續向好，核心經營指標再上新臺階。報告期內，實現營業收入為8.04億元，較上年同期增長20.23%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.40億元，較上年同期增長31.69%。2022年，公司重點開展了以下幾方面的工作：

（1）入駐迦南智能工業園，實現智能制造。迦南智能電能表及采集系統智能工廠被認定為2022年浙江省第一批智能工廠。

（2）聚焦主業，積極響應兩大電網公司需求。2022年度，公司中標金額共計8.99億元（含稅）。截至2022年底已簽訂合同、但尚未履約或尚未履行完畢的合同金額為8.07億元（含稅）。

（3）持續開拓海外市場，驅動業務增長。公司通過多年的海外市場布局，業務開拓已有明顯成效，2022年實現外銷收入335.46萬美元，為今后海外市場的持續推進奠定了良好的基礎。

（4）提升科技創新能力，增強核心競爭力。報告期內，公司研發投入3,076.67萬元，較上年增長21.48%，占營業收入的比重為3.83%。2022年公司被評為國家工信部專精特新“小巨人”，榮獲浙江省科學技術進步獎三等獎、寧波市科學技術進步獎三等獎等，得了數據管理能力成熟度DCMM證書和軟件能力成熟度CMMI3證書，新承擔寧波市重大科技攻關項目1項等。

展望未來

迦南智能戰略定位于緊跟國家新型電力系統建設步伐，緊緊抓住“碳達峰、碳中和”的歷史性發展機遇，持續科技創新，深化產業布局，致力打造全球低碳、零碳和負碳的能源技術創新中心，矢志成為一家客戶信賴、持續發展、面向全球的公眾型科技企業。

2023年，迦南智能將圍繞公司發展戰略目標，搶抓機遇，乘勢而上，加快高質量發展。一是在產業布局上，實現更大突破，公司深耕智能電表終端產品的迭代創新；以低碳節能為目標，不斷更新迭代全鏈數字能源平臺；加快布局充電樁產業，力爭實現銷售。二是在強化研發創新上，爭取更大成果，公司持續加大高端、專業人才引進力度，加大研發投入，進行前瞻性技術研究、項目儲備，助力實現增長目標。三是在市場拓展上，做出更大成績，2023年，公司將緊緊圍繞經營目標，進一步深化營銷管理和市場開拓能力雙提升。四是在管理提升上，邁出更大步伐，以建立公司的管理標準體系為抓手，充分應用現代企業有效的管理手段，讓制度在穩定和動態變化相統一的過程中，不斷提升公司管理水平。

會議具體內容

會議具體內容詳見公司于2023年5月15日在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度股東大會決議公告》、《北京雍行律師事務所關于寧波迦南 智能電氣股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。