???? 重要內(nèi)容提示：

????本次會(huì)議不存在否決或修改提案的情況

????本次會(huì)議召開(kāi)前不存在增加提案的情況

????一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

????江蘇林洋電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）?2011?年第二次臨時(shí)股東 大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票的方式召開(kāi)，會(huì)議于?2011?年?10?月?31?日下午?13：30?在江蘇省 啟東經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)林洋路?666?號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)。

????參與本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共?5?名，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù) 額?21500?萬(wàn)股，占公司總股本的?74.14％。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事 長(zhǎng)陸永華先生主持。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)人員列 席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī) 和其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

????二、議案審議和表決情況

????大會(huì)審議了列入會(huì)議通知中的議案，并以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式進(jìn)行表決，形成決議如下：

????（一）審議通過(guò)《關(guān)于改變智能電能表零部件配套項(xiàng)目實(shí)施主體和地點(diǎn)并向全資子公司安徽永安電子科技有限公司增資的議案》；

????同意?21500?萬(wàn)股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)?100%；反對(duì)?0?股，占?0%； 棄權(quán)?0?股，占?0%。

????（二）?審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》；?
????同意?21500?萬(wàn)股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)?100%；反對(duì)?0?股，占?0%； 棄權(quán)?0?股，占?0%。

????三、律師見(jiàn)證情況

????國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所王衛(wèi)東律師和葉彥菁律師列席本次會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng) 見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序及表決方 式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議的人員及本次股東大會(huì)的召 集人具有合法有效的資格，表決程序和結(jié)果真實(shí)、合法、有效。（《國(guó)浩律師（上 海）事務(wù)所關(guān)于江蘇林洋電子股份有限公司?2011?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律 意見(jiàn)書(shū)》全文刊登在上海證券交易所網(wǎng)站?http://www.sse.com.cn）。

????四、備查文件?

???1、《江蘇林洋電子股份有限公司?2011?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；??

??2、《國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于江蘇林洋電子股份有限公司?2011?年第二 次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。