根據(jù)《公司法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《南網(wǎng)公司內(nèi)部控制審計(jì)辦法（試行）》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，海南電網(wǎng)公司印發(fā)了《內(nèi)部控制制度》，規(guī)避和降低公司各類風(fēng)險(xiǎn)，以提高經(jīng)營(yíng)效益和效率，保護(hù)股東合法權(quán)益。《內(nèi)部控制制度》是該公司實(shí)行有效內(nèi)部控制管理的一個(gè)綱領(lǐng)性制度，確定了公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層和相關(guān)機(jī)構(gòu)、部門(mén)在內(nèi)部控制管理中的職責(zé)，初步搭建了內(nèi)部控制管理體系框架。

　　《內(nèi)部控制制度》明確了內(nèi)部控制的定義、建立和實(shí)施內(nèi)部控制應(yīng)遵循的原則，圍繞控制環(huán)境、控制活動(dòng)與措施、信息溝通與反饋、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)督與評(píng)價(jià)等五個(gè)內(nèi)部控制要素，規(guī)定了干部管理、財(cái)務(wù)管理、重大項(xiàng)目立項(xiàng)和重大投資、安全生產(chǎn)、電力營(yíng)銷等8大項(xiàng)內(nèi)部控制措施，從而建立與實(shí)施有效的內(nèi)部控制。該公司將按照《內(nèi)部控制制度》確定的內(nèi)部控制管理體系框架，督辦各項(xiàng)專業(yè)內(nèi)部控制工作相關(guān)制度的制定、完善和執(zhí)行，跟蹤內(nèi)部控制措施的落實(shí)，實(shí)現(xiàn)最終的控制目標(biāo)。?